Безопасность бизнеса

 
В процессе бухгалтерского обслуживания осуществляется информационно-аналитическое и техническое сопровождение безопасности Клиента по наиболее существенным аспектам финансово-хозяйственной деятельности
Большинство первоначальных ведений (установочных данных) о бизнес партнерах, необходимых для принятия управленческого решения,  являются открытыми, т.е. существуют в ограниченном  доступе в базах данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Арбитражного суда различных уровней, кредитных бюро, Службы судебных приставов, информационно-аналитических агентств, в форме записей в архивах электронных СМИ  и т.д.
 
 
  • Проверка установочных данных о государственной регистрации предприятия (дата, юридический адрес, учредители,  ФИО генерального директора, ИНН, КПП (в том числе КПП обособленных подразделений), коды ОКВЭД
  • Проверка наличия исков через информационную систему Арбитражного суда, суммы  просроченной задолженности о налогам и сборам (через информационные системы ФНС и ПФР).
  • в случаях, когда контрагентом является крупное предприятие (в форме открытого акционерного общества)источником дополнительных сведений являются ежеквартальные отчеты эмитента, размещаемые на сайте контрагента
 
 
Для полноты анализа у контрагента, как правило, запрашиваются копии Устава,  выписка и ЕГРЮЛ, доверенности на ответственных лиц (работников компании), оттиски печати и подписи руководителя и главного бухгалтера, справка (последней датой) сверки налогов с ИФНС
 
Последовательность действий проверки далее
 
Новости далее